证券代码：300078 证券简称：想创医惠 公告编号：2024-134
债券代码：123096 债券简称：想创转债
想创医惠科技股份有限公司
对于“想创转债”赎回履行暨行将住手往还的蹙迫教导性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容确凿、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
蹙迫内容教导：
称为“Z 创转债”；2024 年 11 月 18 日收市后“想创转债”将住手往还。
者仍可进行转股，2024 年 11 月 21 日收市后，未履行转股的“想创转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 101.24 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资蚀本。放纵 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 2024 年 11 月 22
日（“想创转债”赎回日）仅剩 4 个往改日。
相宜性科罚要求的，不成将所捏“想创转债”调遣为股票，特提请投资者温顺不
能转股的风险。
尽头教导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性科罚要求的，不成将所捏“想创转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
“想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“想创转债”二
级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“想创转债”捏有东说念主留意在限
期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者留意投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现落拓团结三十个往改日中至少十五个往改日
的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可调遣债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，继续
当前市集及公司本人情况，经过空洞推敲，公司董事会应承公司应用“想创转
债”的提前赎回职权。现将“想创转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于同原理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）应承
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所应承，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
往还，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后第一个往还
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可转债开动转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已履行
完结，左证《召募讲解书》的相关国法，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
调养为 8.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起奏效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）清晰的《关
于调养可调遣公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与收敛性股票引发打算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并更正的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
左证《召募讲解书》的相关国法，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调养为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网清晰的《对于本次收敛性股票回购刊出调养
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与收敛性股票引发打算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并更正的议案》，
应承回购刊出引发对象捏有的部分收敛性股票揣摸 2,362,400 股。鉴于公司于
相关国法，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调养为 8.28 元/股。调养后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网清晰的《对于本次收敛性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往改日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲解书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓动大会，致使极有计划审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募讲解书》的国法全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》的相关国法及公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网清晰的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往改日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲解书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓动大会，致使极有计划审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募讲解书》的国法全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》的相关国法及公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网清晰的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与收敛性股票引发打算部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并更正〈公司国法〉的议案》，
应承回购刊出引发对象捏有的尚未铲除限售的剩余一说念收敛性股票揣摸
宜，左证《召募讲解书》的相关国法，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调养
为 3.57 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网清晰的《对于本次收敛性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往改日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲解书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓动大会，致使极有计划审议通过了《对于董事会冷漠向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募讲解书》的国法全权办理本次向下
修正“想创转债”转股价钱相关的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》的相关国法及公司 2024 年第五次临时鼓动大会的授权，公司
董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网清晰的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募讲解书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的落拓一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日
按调养前的转股价钱和收盘价钱计划，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收
盘价钱计划。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现落拓团结三十
个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已振奋公司股票在职意连
续三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的国法，“想创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。计划进程如下：
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放纵赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“想创转债”捏有东说念主。
（三）赎回文节实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次
赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷神志
商榷部门：董事会办公室
商榷地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
研究电话：0571-28818665
研究邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、捏股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等科罚东说念主员在赎回条件振奋
前的六个月内往还“想创转债”的情况
经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件振奋前 6 个月内，公司捏股百分
之五以上鼓动、董事、监事、高等科罚东说念主员不存在往还“想创转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往改日内屡次陈诉转股的，将合并计划转股数目。可转债
捏有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关国法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个
往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期搪塞利息。
陈诉后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
调遣公司债券的法律观念；
债的核查观念。
特此公告。
想创医惠科技股份有限公司董事会
